两地同时收网！现场查获巨额现金

近日

赣州瑞金警方

在上级公安机关部署下

(资料图片)

破获一起特大非法经营罪案件

案情回顾

2023年5月，上级公安机关发来线索，以南昌籍男子胡某、徐某为首的团伙，存在涉嫌倒买倒卖外汇的非法经营犯罪行为。瑞金公安经侦大队在赣州市公安局经侦支队的指导和支持下，立即对该案立案侦查。

经过一段时间的侦查研判，警方发现该团伙数十个可疑人员，涉及辽宁、吉林、湖北等15个省市。

7月3日晚，瑞金公安经侦大队联合该局情报、刑侦、特巡警等警种，在南昌、广州两地同时收网，共抓获犯罪嫌疑人8人，现场查获用于犯罪的人民币现金365万余元、手机10余部、银行卡20余张。

经查，胡某和徐某等人常年混迹于澳门，在得知澳门有港币换汇的需要后，便想赚取中间差价，于是组织人员在我省南昌、萍乡、赣州等地分别取出大量人民币现金，将人民币现金归集后运到珠海、广州等地。

后联系非法钱庄人员约定地点碰头交接人民币现金，同时胡某、徐某团伙人员在澳门与非法钱庄人员交接港币现金。后由胡某、徐某团伙在澳门以高于购买价的价格出售给赌客，通过差价非法获利。7月14日，8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营均被刑事拘留。

经过连续侦查，近日，办案民警发现团伙主犯胡某在广东珠海活动，经侦大队民警随即成功将主犯胡某等两人抓获归案，现两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，目前，案件还在进一步侦办之中。

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《中华人民共和国刑法》第二百二十五条

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

来源：瑞金公安

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