来伊份: 第五届董事会第四次会议决议公告 快资讯

证券代码：603777       证券简称：来伊份           公告编号：2023-017

                上海来伊份股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于

席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、

法规、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度董事会工作报告》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事

会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》。

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权

登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.91 元（含税）。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2023-021）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关

法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效

执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

联交易预计的议案》

原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公

司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公

司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表

决。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机

构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内

部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-19）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年 ESG 报告》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事、高级管理人员 2022 年度实际薪酬情况见公司 2022 年年度报告中

相关内容。

  非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》

以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行

业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独

立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪

酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

   公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2022

年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-021）。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案仍需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业

会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同

意公司本次会计政策变更。

   公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2023-024）。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司将于 2023 年 05 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022

年年度股东大会。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                           上海来伊份股份有限公司董事会

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